内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》★★★★。

　　综上所述，公路◆■、市政工程未来将继续是我国基础设施建设的发展重点，同时,雄安新区建设★■◆◆、京津冀协同发展、乡村振兴等国家战略的持续推进■★，将进一步促进行业市场的发展，为公路★★■◆★◆、市政工程行业发展创造新的空间◆★。

　　工程勘察是指用专业技术、设备对施工地域一定范围内的地形、地貌★★■★★■、地势，地质成因及构成，岩土性质及状况◆★★，水文情况等进行揭示、探明的工作。工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济■◆、资源、环境等条件进行综合分析◆★、论证◆◆■，编制建设工程设计文件的活动。公司通过对公路工程提供勘察、规划研究、初步设计服务◆◆★，并出具初步或详细勘察报告、可行性研究报告、咨询报告◆■◆■★◆、初步设计文件、施工图纸和工程造价表等报告以取得相应收入。

　　公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”，行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门■■★◆，同时公司公路工程施工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管，此外◆★◆★★★，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式◆◆■。

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于2023年4月15日通过电话和专人送达的形式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开◆★◆■，应到董事11名★★★，实到董事11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法■■★★★、有效。

　　经董事会审议，同意公司2022年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币142,253,480■◆■.91元★◆★■◆★。

　　试验检测业务分为工程所用材料、构件■■★■◆★、工程制品的试验检测以及整体工程的质量和技术指标的试验检测。公司可提供工程材料鉴证检验◆■■、公路路基、路面■■★★、桥涵等工程的现场专项检验项目以及路桥工程整体检测服务★◆★◆。具体可为交通工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测◆◆◆、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定等试验检测工作，并出具试验检测报告，收取相应的试验检测及评价费用。

　　公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。具体情况如下：

　　公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称◆★■★◆◆：汇通转债

　　公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构◆■■★★★，负责公司2023年度财务审计工作及内控审计工作■■■★。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议◆★★，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性★◆、准确性、完整性■◆★◆★■，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任◆◆。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权★★，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载■★★■★■、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　PPP模式即政府与社会资本合作模式★★★，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务◆■★、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系◆◆◆◆■，其典型的结构为：政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同，特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司■■■◆★，由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是◆■◆★：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。在PPP模式下，公司与政府组成的特殊目的公司（SPV），由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目，公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益，另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司新承建的投资建设类项目有曲港高速项目★★■■★■、安国PPP项目及顺平PPP项目，公司建设和运营的PPP项目主要为新机场高速项目★◆■、隆化项目，以及运营的类PPP投资建设项目迁曹高速项目。

　　7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　2022年3月5日第十三届全国人民代表大会第五次会议上，国务院总理在《政府工作报告》中提出要积极扩大有效投资。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资★◆。建设重点水利工程■◆、综合立体交通网、重要能源基地和设施◆★■，加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设，中央预算内投资安排6,400亿元■◆。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）◆◆★★。截至2022年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,666,500.00元（含税）★★◆◆。2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,896■◆,904.01元，公司2022年末母公司可供分配利润为人民币142★★■■◆,253,480.91元，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为15★◆★.79%，公司不送红股，不以资本公积转增股本◆■◆■★★。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数■■■◆、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　表决结果■■★◆◆★：11票同意、0票反对、0票弃权■★★◆◆，议案获通过■■◆◆■★，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满◆★◆★，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生◆◆★■■■、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、吴玥明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人★★◆★，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年■◆★。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过◆◆★，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议■■★。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2022年7月■■◆◆■■，国家发展改革委、交通运输部印发的《国家公路网发展规划》中提到，要从支撑构建新发展格局、推动区域协调发展和新型城镇化、维护国家安全等国家战略实施等方面◆★◆◆★◆，对路网布局进行优化和完善◆◆★◆★◆。调整后国家公路网规划总里程约46.1万公里★■◆★。其中，国家高速公路约 16.2万公里（含远景展望线万公里），普通国道网规划里程约29■★◆■★.9万公里。同月，国家发展改革委◆■◆★、住房和城乡建设部印发的《◆■■★“十四五■★◆”全国城市基础设施建设规划》中提到，推进城市基础设施体系化建设。加强城市交通设施体系建设，新建和改造道路里程11.75万公里、城市桥梁1.45万座◆◆★◆◆；加强城市水系统建设，新建改造供水管网10.4万公里、污水管网8万公里；开展城市能源系统安全保障和绿色化提升行动，新建和改造燃气管网24.7万公里、供热管网9.4万公里★■；推动城市基础设施共建共享■■◆◆，促进形成区域与城乡协调发展新格局。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果★■★★：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5■★、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　表决结果★■★◆★：11票同意、0票反对、0票弃权◆◆◆◆，议案获通过★■★◆◆，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议◆■◆■◆★。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2022年4月河北省人民政府印发《河北省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称“规划”），规划中提出了★◆◆■★★“十四五”期间发展目标★■■◆。其中◆◆★■，路网建设方面，公路里程新增1■■◆★■.5万公里左右、达到22万公里左右，其中高速新增约1■■◆★,200公里、达到约9,000公里；普通国省干线二级及以上公路比例达到92%，乡镇通三级及以上公路比例达到99%，县（市、区）城乡交通运输一体化发展水平AAAA级以上比例达到90%，建设高质量综合立体交通网★■★。

　　表决结果：11票同意◆■★◆★、0票反对★◆★■、0票弃权★◆，议案获通过★★◆■，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文◆■■■◆，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（）网站仔细阅读年度报告全文。

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年2月，交通运输部发布《推动“四好农村路”高质量发展2022年工作要点》★■◆◆◆，提出稳定投资规模，做好项目储备和组织实施★■◆★■；提升路网服务能力◆■◆★◆■，推动农村公路骨干网提档升级，推进乡镇通三级及以上等级公路，推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，推进较大人口规模自然村（组）、抵边自然村通硬化路建设★◆★；加强建设质量管理★◆■★，严格质量监督◆◆，切实落实质量终身责任制。

　　报告期内，公司实现营业收入266★★★■◆,197◆◆.38万元，同比增长12.41%■★★◆■■；实现归属于上市公司股东的净利润7,389.69万元，同比下降11.78%，扣除非经常性损益后净利润7■◆■★◆■,071.20万元★■◆■，同比下降13★■■.62%。报告期末■★■，公司资产总额为534■◆★◆,741★◆.36万元，较报告期初增长46.93%◆★。报告期内公司新增建造合同订单金额517◆★★■,180★★★■■■.45万元，截止报告期末，公司在手订单合同金额767★★★◆,630.53万元，其中★★◆◆◆，尚未施工待确认收入金额431,378.50万元■■★，在手订单较为充足■◆★◆，能有力保证公司可持续发展◆★■★◆◆。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　表决结果■◆★■：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　工程施工业务是公司核心及传统业务领域。公司具有公路工程施工总承包特级资质★◆、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级◆◆■◆■★、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。经过多年发展■★★■★，公司工程施工业务已覆盖包括高速公路■★■■★、市政道路、生态治理、雨污分流管网改造■★、污水处理等多种基础设施建设工程，并在相关行业积累了丰富的项目经验。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域★◆★◆■、建筑工程领域的工程施工业务★■◆■◆★。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务，建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土，包括沥青混凝土、水泥混凝土、水泥稳定碎石，公司根据工程项目需要■◆★，自建拌合站，为公司承接的工程项目提供建筑材料，公司既有拌合站主要位于高碑店市，地处北京★◆■■■◆、天津、保定三角腹地■★★■◆，紧邻雄安新区，具有天然的区位优势◆◆，近年来雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安动工建设，雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛★◆■★★，公司在满足自身需求的前提下■◆◆★★，利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势◆■◆，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料★★■。此外，公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务，2019年以前主要为自身承接的项目提供相应材料★■★◆◆，随着公司采购规模的增加★★★◆、品牌的积累、与供应商合作关系的提升，逐步开展对外材料销售业务。2021年3月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业■■★，并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。

　　公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见■◆。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》■■■◆■◆。

　　公司2022年度利润分配的预案★■■★■★：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,666,500.00元（含税）。2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,896★◆■◆,904.01元，公司2022年末母公司可供分配利润为人民币142,253■■◆★■,480.91元，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为15◆■★◆★.79%，公司不送红股，不以资本公积转增股本◆◆★★。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》◆◆■■。